[Paradis fiscaux et judiciaires]

Articles

• Au procès Benalla, la vie après l’Elysée de l’ex-chargé de mission

  30 septembre, par paradisfj.info — Affaire Benalla
  Au procès Benalla, la vie après l'Elysée de l'ex-chargé de mission AFP Publié le 29/09/2021 à 21h37 Dépeint comme "volontaire" et "loyal" dans sa jeunesse, par deux témoins cités par la défense, Alexandre Benalla a évoqué mercredi à son procès sa vie après l'Elysée et de nouveau contesté des (...)

• Peine de prison avec sursis requise pour l’ex-CEO de Falcon Bank

  30 septembre, par paradisfj.info — La Suisse
  Justice Peine de prison avec sursis requise pour l'ex-CEO de Falcon Bank Ce troisième jour du procès, une peine de prison de 21 mois et 90 jours-amendes a été requise à l'encontre de l'ancien CEO de la Falcon Private Bank pour blanchiment d'argent qualifié ATS Publié mercredi 29 septembre 2021 à (...)

• Six financiers suisses inculpés aux Etats-Unis

  29 septembre, par paradisfj.info — La Suisse
  Justice Six financiers suisses inculpés aux Etats-Unis Six collaborateurs d'une fiduciaire zurichoise sont accusés d'avoir aidé des contribuables américains à dissimuler plus de 60 millions de dollars, qu'ils avaient fait transiter par Singapour avant de leur rapatrier en Suisse. Ils risquent (...)

• L’ex-oligarque Pougatchev, qui accuse la Russie de l’avoir « dépouillé », obtient la relance d’une enquête en France

  29 septembre, par paradisfj.info — LES OLIGARQUES
  L'ex-oligarque Pougatchev, qui accuse la Russie de l'avoir « dépouillé », obtient la relance d'une enquête en France 29 sept. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr L'ex-oligarque franco-russe Sergueï Pougatchev, qui dit avoir été « dépouillé » de ses avoirs en Russie, a obtenu la relance d'une (...)

• Fraude fiscale : décision en appel reportée pour la banque suisse UBS

  27 septembre, par paradisfj.info — UBS
  Fraude fiscale : décision en appel reportée pour la banque suisse UBS 27 sept. 2021 Par Agence France-Presse Mediapart.fr La cour d'appel de Paris a repoussé lundi au 13 décembre sa décision concernant le géant suisse de la gestion de fortune UBS, poursuivi pour blanchiment aggravé de fraude (...)

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